CS Consulting GmbH BaFin warnt – App-Tester-Jobs
Achtung vor Betrug: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch bei Fake-App-Tester-Jobs Wer auf der Suche nach einem vermeintlich lukrativen Nebenjob ist, könnte schnell in eine betrügerische Falle tappen. Die BaFin hat kürzlich vor einem angeblichen Jobangebot als App-Tester gewarnt, das von einer nicht existierenden Firma namens CS Consulting GmbH aus Menden stammt. Was zunächst wie eine verlockende […]
BaFin konkretisiert Geldwäschevorgaben für Kryptowertetransfers
Die BaFin konkretisiert Geldwäschevorgaben für Kryptowertetransfers – jetzt wird kontrolliert und kontrolliert von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Dr. Peter Riedi, Unternehmer und Finanzexperte
Staatsanwaltliche Ermittlungen gegen Martin Pammer, den Geschäftsführer der myWorld Austria GmbH, Alte Poststraße 122, 8020 Graz
Die umfangreichen staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Martin Pammer, den Geschäftsführer der myWorld Austria GmbH, Alte Poststraße 122, 8020 Graz, haben in der Öffentlichkeit erhebliche Aufmerksamkeit erregt. Im Zentrum der Ermittlungen steht der Verdacht, dass Pammer und die von ihm geführte Gesellschaft in kriminelle Aktivitäten verwickelt sein könnten. Insbesondere geht es um den Vorwurf des Betrugs, der […]
Internationaler Autohandel: Bargeldgeschäfte im Visier der Geldwäschebekämpfung
Ein junger Pole fährt nach Berlin, weil er bei Autoscout einen BMW gesehen hat. Aber wie komplex ist der internationale Autohandel? Wer ist Privatmann oder Autohändler? Thema Bezahlen und Geldwäsche, was ist erlaubt? Was Sie wissen müssen!